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등록일 2021-03-16

제34기 정기주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제34기 정기주주총회를
아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                                                - 아   래 -


1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수요일) 오전 9시 00분


2. 장 소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당


3. 의안 주요내용


<보고사항> 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고


<부의안건>
제1호 의안 : 제34기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [첨부 1]
제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) [첨부 2]
제3-1호 의안 : 사외이사 강병규 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 김인현 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) [첨부 3]
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강병규 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김인현 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 [첨부 4]
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과

같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수

있습니다.


5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

 

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석 시에는

반드시 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 아울러 주주총회

입장 전 체온 측정 시 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.


※ 상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전
회사 홈페이지(http://www.sambomotors.com) “삼보소식”에 게재될 예정입니다.

 


2021년 03월 16일
삼보모터스 주식회사 대표이사 이재하


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