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등록일 2020-03-13

                               제 33 기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제33기 정기주주총회를


아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

                                                           - 아       래 -

 


1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월요일) 오전 9시 00분


2. 장 소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당


3. 의안 주요내용


 <보고사항> 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고


 <부의안건>
  제1호 의안 : 제33기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
  제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항비치
 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증
 권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같
 이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있
 습니다.

 

 


 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시에는 반드
    시 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 아울러 주주총회 입장
    전 체온 측정시 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

 

 

 


2020 년 03 월 13 일


삼보모터스 주식회사 대표이사 이재하


명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 함영주